江苏武进不锈股份有限公司

产品图片

　　1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员保证年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　4 立信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2021年度母公司净利润为175,342,414.98元，提取10%法定盈利公积金17,534,241.50元，到2021年12月31日，公司期末可供分配利润为984,348,487.55元。

　　公司2021年度以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润，拟向整体股东每10股派发现金盈利2.7元（含税）。到2021年12月31日，公司总股本400,758,848股，以此核算算计拟派发现金盈利108,204,888.96元（含税）。剩下未分配利润结转至今后年度分配。此外，不进行其他方法分配。

　　若在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变的，拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。

　　公司所在职业为工业用不锈钢管职业。依据国家统计局拟定的《国民经济职业分类与代码》以及中国证监会发布的《上市公司职业分类指引》，公司职业归于“黑色金属锻炼及压延加工业”中的“钢压延加工业”，在《上市公司职业分类指引》中归于C31。

　　工业用不锈钢管归归于不锈钢职业中的不锈钢管材，在不锈钢职业中，除不锈钢管材外，还有不锈钢质料以及板材、型材、带材和不锈钢用具等各类制品子职业，而在不锈钢管材运用中还包含民用和工业用两大类别。

　　从产业链来看，不锈钢管材职业上游为不锈钢锻炼、辅材制作和不锈钢原材料经销职业，下流是工业或民用用户商场，以及废钢收回职业，产业链结构如下图所示：

　　1、工业用不锈钢管职业的上游是不锈钢锻炼及不锈钢型材职业，我国不锈钢锻炼职业近年来展开趋于安稳。2021年，全国不锈钢粗钢产量为3063.2万吨，同比添加49.3万吨，添加1.64%（图3-1）其间，Cr-Ni钢（300系）1506.7万吨，同比添加68.7万吨，添加4.78%，所占份额上升1.48个百分点，占比49.19%；全国不锈钢表观消费量2610.1万吨，同比添加49.3万吨，添加1.92%（图3-2）。2021年，财政部、税务总局发布《关于撤销部分钢铁产品出口退税的公告》，包含不锈钢产品品类，受国家调整钢材交易方针的影响，不锈钢进口量同比添加112.3万吨，添加62.19%。

　　2、工业用不锈钢管用处广泛，运用于相关国计民生的各个职业中，下业包含了石油、化工、天然气、电力设备制作、机械制作等各类职业。这些下业对工业用不锈钢职业的首要影响体现在需求改变。

　　陈说期内，公司产品的首要客户散布在石油化工、天然气、电力设备制作、机械设备制作等职业，首要产品的职业散布状况如下：

　　公司主运营务为工业用不锈钢管及管件的研制、出产与出售。公司的首要产品包含工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊接收、钢制管件和法兰等。工业用不锈钢管运用领域非常广泛，国内外工业用不锈钢管制作企业一般挑选部分工业运用领域作为商场开辟要点，本公司产品首要运用于石油、化工、天然气、电力设备制作以及机械设备制作等职业。

　　公司采纳“以销定产”的订单式运营出产方法，依据客户需求多种类、多标准、小批量的特色，环绕订单进行出产，并以原材料本钱为根底确认出售价格。

　　公司收购的首要原材料为不锈钢圆钢和不锈钢板材，依据出售订单和出产方案，公司采纳继续分批量的方法向国内外合格供货商进行收购，并与多家具有规划优势和经济实力的供货商树立了长时间安稳的合作关系。公司原材料首要收购于国内，公司设立了专门的收购部分担任不锈钢圆钢、板材等原材料的收购作业，收购部分继续对原材料的商场价格进行盯梢，并依据出产和出售部分的订单状况拟定合理的收购方案，在保证出产用料满意的一同，下降公司收购本钱。

　　公司采纳“以销定产”的订单处理方法，以出售合同为根底带动出产流程。出产部分在收到由出售部分和技术部分联合依据出售订单规划的产品技术细节后，依照交货期、产品类型、产品标准等进行归并处理，提出原材料的方案需求量和批次出产方案，提交处理部分审定后，依照批次出产方案进行翻滚出产，并与质量处理部分一同对出产全过程进行操控，一同依据订单状况对出产方案进行及时调整，保证出产流程高效作业。

　　公司的工业用不锈钢管产品均采纳直接出售的方法进行出售。公司与收购方签定出售合同，收购方以买断方法购买公司产品。

　　4.1 陈说期末及年报发表前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司应当依据重要性原则，发表陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　陈说期内，公司完结运营总收入2,699,188,805.10元，比上年同期添加12.42%；运营总本钱2,502,496,996.14元，比上年同期添加16.65%；完结归归于上市公司股东净利润176,349,277.82元，比上年同期下降20.00%；完结归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润149,597,903.88元，比上年同期下降26.46%。

　　2 公司年度陈说发表后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当发表导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日以书面送达、电话、电子邮件的方法向各位监事宣布举行第四届监事会第三次会议的告诉，会议于2022年4月24日在公司会议室以现场方法举行并表决。本次会议应参加监事3名，实践参加监事3名。本次会议由监事会主席沈彦吟女士掌管。本次会议的招集、举行及表决程序契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

　　（1）公司2021年年度陈说及摘要的编制和审阅程序契合法令、行政法规和中国证监会的规矩；

　　（2）公司2021年年度陈说及摘要实在、精确、完好地反映了公司2021年度的财务状况和运营效果；

　　（3）未发现参加2021年年度陈说及摘要编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

　　赞同公司2021年度以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润，拟向整体股东每10股派发现金盈利2.7元（含税）。到2021年12月31日，公司总股本400,758,848股，以此核算算计拟派发现金盈利108,204,888.96元（含税）。剩下未分配利润结转至今后年度分配。此外，不进行其他方法分配。

　　在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变的，拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。

　　《2021年度利润分配方案的方案》契合相关法令法规和《公司章程》的要求，抉择方案程序合法、标准，有利于促进公司可继续展开，保护股东的长远利益。

　　公司依据《企业内部操控根本标准及相关标准》等有关法令法规的要求，规划、施行和保护有用的内部操控。《2021年度内部操控点评陈说》内容反映了公司内部操控根本状况。公司内部操操控度规划、实行有用，陈说期内监事会未发现公司存在内部操操控度规划或实行方面的严重缺点。

　　公司运用搁置自有资金进行现金处理，且单项产品期限最长不超越一年，是在保证不影响公司正常运营所需流动资金的状况下施行的，有利于进步资金运用功率，添加公司出资收益，为股东获取更多的出资报答，不会影响公司正常运营，不存在危害公司及整体股东利益的景象。该事项实行了必要的批阅程序，抉择方案和审议程序契合法令、法规和《公司章程》的规矩。

　　监事会赞同公司运用额度不超越人民币60,000万元（含本数）的自有资金进行现金处理，在抉择有用期内，资金能够在上述额度内翻滚运用。

　　监事会以为：本次管帐方针改变是依据财政部《企业管帐原则第21号—租借》（财会[2018]35号）、《企业管帐原则解说第14号》（财会[2021]1号）、《关于调整适用规模的告诉》（财会[2021]9号）、《企业管帐原则解说第15号》（财会[2021]35号）的要求而做出，契合财政部的相关规矩，不存在危害公司和整体股东利益的状况。该事项批阅程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规矩。

　　详细内容详见公司同日于指定信息发表媒体发表的《江苏武进不锈股份有限公司监事会议事规矩》（2022年4月修订草案）

　　（1）公司2022年第一季度陈说的编制和审阅程序契合法令、行政法规和中国证监会的规矩；

　　（2）公司2022年第一季度陈说实在、精确、完好地反映了公司2022年第一季度的财务状况和运营效果；

　　（3）未发现参加2022年第一季度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

　　江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日以书面送达、电话、电子邮件的方法向各位董事宣布举行第四届董事会第四次会议的告诉，会议于2022年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方法举行并表决。本次会议应参加董事9名，实践参加董事9名。本次会议由董事长朱国良先生掌管，公司监事、高档处理人员列席了本次会议。本次会议的招集、举行及表决程序契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

　　依据《中华人民共和国证券法》、《揭露发行证券的公司信息发表内容与格局原则第2号—年度陈说的内容与格局（20201年修订）》和《上海证券交易所股票上市规矩》等相关法令、法规及标准性文件的要求，公司已编制完结《江苏武进不锈股份有限公司2021年年度陈说》全文及摘要。

　　详细内容详见公司同日于指定信息发表媒体发表的《江苏武进不锈股份有限公司2021年年度陈说》全文及摘要。

　　赞同公司2021年度以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润，拟向整体股东每10股派发现金盈利2.7元（含税）。到2021年12月31日，公司总股本400,758,848股，以此核算算计拟派发现金盈利108,204,888.96元（含税）。剩下未分配利润结转至今后年度分配。此外，不进行其他方法分配。

　　在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变的，拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。

　　详细内容详见公司同日于指定信息发表媒体发表的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-017）。

　　为总结公司董事会独立董事2021年度作业状况，公司独立董事撰写了《独立董事2021年度述职陈说》。

　　详细内容详见公司同日于指定信息发表媒体发表的《江苏武进不锈股份有限公司独立董事2021年度述职陈说》。

　　详细内容详见公司同日于指定信息发表媒体发表的《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职陈说》。

　　相关董事周向东先生、毛建东先生、陶宇先生逃避表决，本项方案有用表决票数为6票。

　　相关董事沈卫强先生、周志斌先生、吴方敏先生、江双凯先生逃避表决，本项方案有用表决票数为5票。

　　相关董事沈卫强先生、朱琦女士、周志斌先生、吴方敏先生逃避表决，本项方案有用表决票数为5票。

　　详细内容详见公司同日于指定信息发表媒体发表的《公司2021年度内部操控点评陈说》。

　　赞同续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排。一同，提请股东大会授权公司处理层依据年度实践事务状况和商场状况等要素归纳抉择2022年度审计费用。

　　详细内容详见公司同日于指定信息发表媒体发表的《关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。

　　赞同公司及子公司2022年度向银行请求总额不超越16亿人民币的归纳授信额度，以自有财物典当、质押处理银行告贷等事务。本次授信额度不等于公司实践融资金额，实践融资金额将在不超越方案总额前提下，视公司及子公司运营资金的实践需求合理确认。在授信期限内，授信额度可循环运用。

　　赞同授权并赞同提请股东大会授权董事长及其授权代表依据实践运营状况的需求，在上述授信额度内全权处理上述告贷事务，并签署有关法令文件。

　　赞同公司拟运用额度不超越人民币60,000万元（含本数）的搁置自有资金在保证正常运营所需流动资金的状况下，进行现金处理。出资规模包含购买理财产品、信任产品、债券、金融衍生品、展开托付借款事务（目标不能为公司相关方）、参加财物处理方案等契合法令法规规矩的出资种类。单项产品期限最长不超越一年。在2021年年度股东大会审议经过之日起一年之内，资金能够在上述额度内翻滚运用，授权董事长行使该项出资抉择方案权及签署相关法令文件，并由公司处理层安排相关部分详细施行。

　　详细内容详见公司同日于指定信息发表媒体发表的《关于运用搁置自有资金进行现金处理的公告》（公告编号：2022-019）。

　　财政部于2018年度修订了《企业管帐原则第21号—租借》（财会[2018]35号），公司自2021年1月1日起实行新租借原则。财政部于2021年2月2日发布了《企业管帐原则解说第14号》（财会[2021]1号），自发布之日起施行。财政部于2021年5月26日发布了《关于调整适用规模的告诉》（财会[2021]9号），自2021年5月26日起施行。财政部于2021年12月30日发布了《企业管帐原则解说第15号》（财会[2021]35号），自发布之日起施行。因为上述管帐原则的公布或修订，公司需对原管帐方针进行相应改变，并按以上文件规矩的开端日开端实行上述管帐原则。上述管帐原则的实行，对公司财务状况和运营数据不构成严重影响。

　　详细内容详见公司同日于指定信息发表媒体发表的《关于管帐方针改变的公告》（公告编号：2022-020）。

　　赞同对《公司章程》进行修订，授权公司处理层或其授权的代理人处理工商改变挂号等相关手续。

　　详细内容详见公司同日于指定信息发表媒体发表的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2022-021）。

　　详细内容详见公司同日于指定信息发表媒体发表的《江苏武进不锈股份有限公司股东大会议事规矩》（2022年4月修订草案）。

　　详细内容详见公司同日于指定信息发表媒体发表的《江苏武进不锈股份有限公司董事会议事规矩》（2022年4月修订草案）。

　　依据《上海证券交易所股票上市规矩》、《上海证券交易所自律监管攻略第1号—公告格局》第一百零一号《上市公司季度陈说》等相关法令、法规及标准性文件的要求，江苏武进不锈股份有限公司已编制完结《江苏武进不锈股份有限公司2022年第一季度陈说》。

　　详细内容详见公司同日于指定信息发表媒体发表的《江苏武进不锈股份有限公司2022年第一季度陈说》。

　　赞同公司于2021年5月23日采纳现场和网络投票相结合的方法举行2021年年度股东大会。

　　详细内容详见公司同日于指定信息发表媒体发表的《关于举行2021年年度股东大会的告诉》（公告编号：2022-022）。

　　4、《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-017）。

　　7、《关于运用搁置自有资金进行现金处理的公告》（公告编号：2022-019）。

　　11、《江苏武进不锈股份有限公司股东大会议事规矩》（2022年4月修订草案）。

　　12、《江苏武进不锈股份有限公司董事会议事规矩》（2022年4月修订草案）。

　　13、《江苏武进不锈股份有限公司监事会议事规矩》（2022年4月修订草案）。

　　14、《关于举行2021年年度股东大会的告诉》（公告编号：2022-022）。

　　15、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立定见》。

　　16、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可定见》。

　　17、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于公司对外担保状况的专项阐明及独立定见》。

　　18、立信管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《2021年度审计陈说及财务报表》。

　　19、立信管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《2021年度内部操控审计陈说》。

　　? 现金处理额度及期限：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）拟运用总额度不超越人民币60,000万元（含本数）的搁置自有资金进行现金处理。在2021年年度股东大会审议经过之日起一年之内，资金能够在上述额度内翻滚运用。

　　? 现金处理出资种类：出资规模包含购买理财产品、信任产品、债券、金融衍生品、展开托付借款事务（目标不能为公司相关方）、参加财物处理方案等契合法令法规规矩的出资种类。单项产品期限最长不超越一年。

　　? 实行的审议程序：公司于2022年4月24日举行第四届董事会第四次会议，审议经过《关于运用搁置自有资金进行现金处理的方案》。本项方案需求提交公司2021年年度股东大会审议赞同。

　　为进步公司资金运用功率，在不影响公司主运营务的正常展开、日常运营需求的状况下，对暂时搁置自有资金进行现金处理，添加公司出资收益。

　　出资规模包含购买理财产品、信任产品、债券、金融衍生品、展开托付借款事务（目标不能为公司相关方）、参加财物处理方案等契合法令法规规矩的出资种类。单项产品期限最长不超越一年。

　　公司拟运用总额度不超越人民币60,000万元（含本数）的搁置自有资金进行现金处理。在上述额度内，资金能够翻滚运用。

　　期限自2021年年度股东大会审议经过之日起一年之内有用。授权董事长行使该项出资抉择方案权及签署相关法令文件，并由公司处理层安排相关部分详细施行。

　　公司本次运用搁置自有资金进行现金处理是在保证公司日常运营所需资金的前提下进行的，不影响日常运营资金的正常作业。经过对搁置自有资金进行现金处理，能取得必定的出资收益，进一步进步公司整体成绩水平，为公司和股东获取较好的出资报答。

　　虽然公司严厉挑选发行主体，且单项产品期限最长不超越一年，但不扫除该项出资遭到商场动摇的影响；公司将依据经济形势以及金融商场的改变当令适量的介入，因而短期出资的实践收益不行预期；相关作业人员的操作和监控危险。敬请广阔出资者留意出资危险。

　　1、公司严厉挑选发行主体，挑选具有合法运营资历、诺言好、资金安全保证能力强的发行安排，且单项产品期限最长不超越一年。如发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应措施，操控出资危险。

　　2、公司财务部分担任对理财产品的资金运用与保管状况进行内部监督，树立台账对理财产品进行处理，并树立完好的管帐账目，做好资金运用的账务核算作业。

　　3、独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督和查看，必要时能够延聘专业安排进行审计。

　　4、公司依据上海证券交易所的相关规矩，经过定时陈说、半年度和年度征集资金专项陈说等方法发表陈说期内托付理财产品出资以及相应的损益状况。

　　公司在不影响主运营务的正常展开、日常运营需求和资金安全的前提下，运用额度不超越人民币60,000万元（含本数）的暂时搁置自有资金进行现金处理，有利于进步公司资金运用功率，添加公司出资收益。该事项实行了必要的抉择方案程序，契合法令法规及《公司章程》等相关规矩，不存在危害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的景象。

　　公司严厉挑选发行主体，挑选具有合法运营资历、诺言好、资金安全保证能力强的发行安排，且单项产品期限最长不超越一年，危险可控。

　　因而，咱们赞同公司拟运用额度不超越人民币60,000万元（含本数）的搁置自有资金进行现金处理。在抉择有用期内，资金能够在上述额度内翻滚运用。

　　公司运用搁置自有资金进行现金处理，且单项产品期限最长不超越一年，是在保证不影响公司正常运营所需流动资金的状况下施行的，有利于进步资金运用功率，添加公司出资收益，为股东获取更多的出资报答，不会影响公司正常运营，不存在危害公司及整体股东利益的景象。该事项实行了必要的批阅程序，抉择方案和审议程序契合法令、法规和《公司章程》的规矩。

　　监事会赞同公司运用额度不超越人民币60,000万元（含本数）的自有资金进行现金处理，在抉择有用期内，资金能够在上述额度内翻滚运用。

　　1、《江苏武进不锈股份有限公司第四届董事会四次会议抉择公告》（公告编号：2022-015）。

　　2、《江苏武进不锈股份有限公司第四届监事会第三次会议抉择公告》（公告编号：2022-016）。

　　3、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关方案的独立定见》。